Le contrat en question a été signée par Karamoko Cheikh Oumar Adj de Avanti SUARL, sur demande verbale du gérant, souligne l'Ofnac qui signale que des présomptions de faux en écritures privées et de complicité par instigation sont relevées contre ce dernier et Rayan Hachem.
L’organe de contrôle signale aussi qu’il «existe des présomptions de banqueroute frauduleuse contre Demba Diop Sy».
En sa qualité de député, Diop Sy a, dans le cadre du marché en question, exercé la fonction de Directeur général de UDE. Ce, « en violation d’une disposition réglementaire, en l’occurrence le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. »
L’Ofnac d’ajouter que « Demba Diop ‘‘Sy’’ et sa fille Marième Diop, auraient usé de manœuvres frauduleuses (dissimulation au moment de la soumission du véritable statut de la société pourtant déclarée en faillite et faisant l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2019 par la Chambre des Procédures collectives du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar).
Ces faits révèlent des présomptions d’escroquerie portant sur des deniers publics. »
iGFM
L’organe de contrôle signale aussi qu’il «existe des présomptions de banqueroute frauduleuse contre Demba Diop Sy».
En sa qualité de député, Diop Sy a, dans le cadre du marché en question, exercé la fonction de Directeur général de UDE. Ce, « en violation d’une disposition réglementaire, en l’occurrence le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. »
L’Ofnac d’ajouter que « Demba Diop ‘‘Sy’’ et sa fille Marième Diop, auraient usé de manœuvres frauduleuses (dissimulation au moment de la soumission du véritable statut de la société pourtant déclarée en faillite et faisant l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2019 par la Chambre des Procédures collectives du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar).
Ces faits révèlent des présomptions d’escroquerie portant sur des deniers publics. »
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